Проекты

Краткое описание

Инновационность
Общественных отношений в области владения, пользования и распоряжения финансовыми средствами, ценностями и иным имуществом.

Российское правовое поле:
1. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансирования терроризма".
2. № 273-ФЗ "О противодействии коррупции".

Международное правовое поле:
1. Конвенция ООН против коррупции (резолюция 58/4 от 31.10.2003),
2. Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности (резолюция 55/25 от 15.11.2000),
3. Конвенция Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии, конфискации доходов от преступной деятельности и финансировании терроризма (GET № 198, Варшава, 16.05.2005),
4. Конвенция Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию (ETS № 173, Страсбург, 27.01.1999),
5.Конвенция ОЭСР по борьбе с подкупом иностранных должностных лиц при осуществлении международных коммерческих сделок.

Данный Проект является продолжением предыдущего: "Возвращения честного имени налогового резидента РФ", который был начат 10.02.2016 и закончен 01.06.2018.

Начинаем Проект с анализа полученных результатов в составе Группы.

Организуем обсуждение полученных результатов с финскими членами Группы по темам:
а) криминальные схемы по выводу денежных средств за рубеж,
г) криминальные схемы по легализации (отмыванию) финансовых средств, полученных в результате совершения преступлений на территории РФ, близкими и дальними родственниками публичных должностных лиц РФ через Финляндскую Республику на территории РФ.

Продолжаем анализ полученной информации в составе Группы. Если Группа сходится во мнении, что для материализации Проекта данных достаточно, то создаём его рабочий вариант. Проводим обсуждение рабочего варианта Проекта с экспертами Партнёров.

После устранения замечаний Проект регистрируется у Партнёров

Дальше, контролируем реализацию Проекта:
1. осуществляет постоянный контакт с Партнёрами как с российской, так и финской стороны,
2. выявляем, анализирует и устраняем недостатки.

И, наконец, финал: закрытие Проекта. Цель достигнута.
Подводим итоги на "круглых столах" с представителями Партнёров и СМИ как на российской, так и на финской стороне.

Цель

1. Ликвидация международного канала по отмыванию грязных денег, поступающих через Финляндию

Задачи

1. Анализ информации, имеющейся в распоряжении Группы
2. Проверка и уточнение всех данных
3. Материализация рабочей версии Проекта. Устранение замечаний и неточностей
4. Регистрация Проекта у Партнёров
5. Мониторинг реализуемого Проекта.
6. Финал

Обоснование социальной значимости

Основной негативный результат от легализации (отмывания) финансовых средств, полученных преступным путём, - увеличение доли теневой экономики в государстве.

В теневой экономике эксперты выделяют экономику «черную» (криминальную) и «серую» (допускающую отступления от законодательства, не связанные с уголовным преследованием; в наибольшей мере это относится к среднему и мелкому бизнесу).

Глобализация мировой экономики и растущая эффективность рынков капитала позволяют относительно свободно перемещать огромные суммы денег как на внутренних, так и на международных финансовых рынках. К числу негативных макроэкономических последствий отмывания денег относятся ничем не объяснимые колебания валютных курсов и спроса на деньги, загрязнение традиционно легальных финансовых сделок, изменение международных потоков капитала, невозможность адекватной оценки реальных объемов инвестиций.

Деятельность по легализации нелегальных финансовых потоков способна деформировать экономическую информацию и осложнить проведение государствами экономической политики. Под влиянием отмывания денег спрос на них перемещается из одной страны в другую, искажается информация о состоянии денежного обращения и проявляются отрицательные последствия волатильности процентных ставок и валютного курса.

Процесс отмывания денег влияет на распределение дохода. Финансовые средства, полученные преступным путём, направляются от надежных вкладчиков к менее надежным, от надежных инвестиций к рискованным. В результате страдает экономика. Криминальные капиталы стремятся к более рискованным, ориентированным на высокие прибыли инвестициям в мелкий бизнес. В этом секторе процветает уклонение от уплаты налогов. Что может привести к бюджетному дефициту.

Деньги, отмываемые по причинам, не связанным с уклонением от налогов, также стремятся избежать налогообложения, усугубляя экономические деформации. Мошенничество, растраты и операции с ценными бумагами на основе конфиденциальной информации чаще всего встречаются в быстро развивающихся и прибыльных видах бизнеса и рынков. Вымывается из общественного сознания само понимание роли прибыли.

Легализацией преступных доходов в Российской Федерации занимается около 3000 организованных преступных группировок. Их доход ~ 2 трлн руб., они контролируют ~ 30% экономики страны

Чем интенсивнее протекает процесс отмывания денег в государстве, тем криминализированней становится его общество.

География проекта

Санкт-Петербург, Ленинградская область, Финляндская Республика

Целевые группы

1. Санкт-Петербург - 5.300.000 человек
2. Ленинградская область - 2.097.833 человек
3. Финляндская Республика - 5.509.717 человек