Проекты

Краткое описание

Инновационность
Общественных отношений в области владения, пользования и распоряжения финансовыми средствами, ценностями и иным имуществом.

Правовое поле:
1. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансирования терроризма".
2. № 273-ФЗ "О противодействии коррупции".
3.№ 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации
4. №135-ФЗ "О защите конкуренции".

Всё начинаем с анализа имеющейся в распоряжении Группы информации.
В первую очередь, анализа на предмет коррупционной составляющей: вовлечённости представителей региональных правоохранительных и надзорных органов, спецслужб в преступную деятельность.

Далее. Организуем тематические "круглые столы" с представителями регионального бизнеса по темам:
а) районные криминальные схемы по обналичиванию и конкурентная борьба,
б) районные криминальные схемы по не целевому использованию финансовых средств, предназначенных для развития предпринимательской деятельности,
в) криминальные схемы по выводу денежных средств за рубеж,
г) криминальные схемы по легализации (отмыванию) финансовых средств, полученных в результате совершения преступлений, близкими и дальними родственниками публичных должностных лиц на территории района.

Анализируем полученную информацию в составе Группы. Если Группа сходится во мнении, что для материализации Проекта данных достаточно, то создаём его рабочий вариант. Проводим обсуждение рабочего варианта Проекта с экспертами Партнёров.

После устранения замечаний экспертов Проект регистрируем у Партнёров.

Контролируем реализацию Проекта:
1. осуществляем постоянный контакт с Партнёрами,
2. проводим рабочие встречи с представителями регионального бизнеса,
3. выявляем, анализируем и устраняем недостатки.

И, наконец, финал - закрытие Проекта. Цель достигнута.
Подводим итоги на "круглом столе" с представителями Партнёров и СМИ.

Цель

1. Ликвидация 3-х "обнальных площадок"

Задачи

1. Анализ информации, имеющейся в распоряжении Группы
2. Проверка и уточнение всех данных
3. Материализация рабочей версии Проекта. Устранение замечаний
4. Регистрация Проекта у Партнёров
5. Мониторинг реализуемого Проекта.
6. Финал

Обоснование социальной значимости

По итогам прошедшего года правоохранительные органы отмечают рост налоговых преступлений, связывая это с экономическим кризисом. По оценкам экспертов, все чаще в целях уклонения от уплаты налогов предприниматели прибегают к незаконному обналичиванию денежных средств путем заключения фиктивных договоров с фирмами-«однодневками». Этот «безобидный» обман государства на деле оборачивается серьезными потерями и последствиями не только для федерального и регионального бюджета, но и для самих субъектов предпринимательской деятельности.

Факт существования фирм-«однодневок» и организованный преступных сообществ, оказывающих услуги по их обслуживанию, — уже давно не секрет для правоохранительных органов и Министерства финансов РФ. Негативное влияние которых на экономику РФ ни у кого из них не вызывает сомнений.

Саму суть "чёрного нала"можно упрощенно описать в виде процесса создания предприятием фиктивных затрат с целью получения необоснованной налоговой выгоды. Как следствие, предприятие уменьшает сумму налогов, подлежащих обязательному перечислению в региональный и федеральный бюджет. Финансовые средства за минусом процентов возвращаются предприятию в наличной форме. Процент, который удерживают преступные группы, является их доходом. В силу минимальных издержек, связанных с процедурой криминального обналичивания, доход таких группировок колоссален.

Основной ущерб для нормального развития экономических отношений состоит в том, что «чёрный нал» порождает неравенство условий хозяйствования субъектов, находящихся в одной экономической нише. Предприятия, не прибегающие к услугам "чёрного нала", несут значительные издержки в виде ЕСН, НДС, налога на прибыль по сравнению с теми, кто пользуется этими криминальными услугами. При этом отказ от этих криминальных услуг услуг влечет экономический крах для предпринимателя в силу его полной неконкурентоспособности на рынке. Добросовестные хозяйствующие субъекты либо вытесняются с рынка, либо вынуждены менять свой статус на "недобросовестные", становясь при этом одним из многочисленных структурных подразделений теневой экономики страны.

Организованные преступные сообщества, специализирующиеся на "чёрном нале", сегодня предоставляют предпринимателям не только весь арсенал средств для совершения налоговых преступлений, но и механизмы теневого вывода похищенных бюджетных финансовых средств за рубеж. Что в совокупности и приводит к криминализации экономики и повышению уровня коррупции в стране.

География проекта

Ленинградская область, Всеволожский район

Целевые группы

1. Жители Всеволожского района 354 723 человек
2. Бизнес сообщество